Sobre nós

Bem-Vindo ao Financial Crime Group: Transformando Desafios em Soluções

Fundado em 2023, o Financial Crime Group nasceu com uma missão clara: apoiar holisticamente nossos clientes na prevenção e combate aos crimes financeiros. Nossa iniciativa inovadora é guiada por uma visão que compreende três pilares, cada um desempenhando um papel essencial na transformação da prevenção e combate aos crimes financeiros.

Financial Crime Consulting

A Financial Crime Consulting é nossa boutique de consultoria, especializada em auxiliar clientes a enfrentar o desafio complexo de desenvolver programas robustos de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção a fraudes. Nossa expertise vai além do setor financeiro, estendendo-se a outros setores obrigados, como comércio de bens de luxo, comércio de jóias, pedras e metais preciosos, comércio de veículos, compra e venda de imóveis e cartórios. Colaboramos intensamente com nossos clientes, personalizando estratégias eficazes para atender às suas necessidades específicas.

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Financial Crime Academy

Na Financial Crime Academy, nossa missão é ir além do convencional, capacitando não apenas os profissionais na linha de frente da prevenção de crimes financeiros, mas também promovendo o treinamento e a disseminação de cultura a todos os membros da organização.

Oferecemos treinamentos presenciais e online, bem como acesso a conteúdos exclusivos disponibilizados em nosso portal. Adaptamos nossos programas para atender às necessidades específicas de diferentes setores e perfis profissionais, garantindo que todos estejam equipados com as habilidades necessárias para enfrentar os desafios em constante evolução da prevenção de crimes financeiros.

Além dos métodos tradicionais, destacamo-nos por desenvolver board games personalizados que integramos em nossos treinamentos. Esses jogos são uma abordagem lúdica e envolvente para assimilar conceitos complexos de forma mais prática. Acreditamos que a aprendizagem eficaz é uma experiência imersiva, e nossos board games proporcionam justamente isso, criando um ambiente interativo e estimulante para o desenvolvimento de competências.

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Financial Crime News

O Financial Crime News é nosso braço de divulgação, comprometido em fornecer conteúdos qualificados relacionados à prevenção de crimes financeiros. Mantemos nossos stakeholders informados sobre as últimas tendências, regulamentações e melhores práticas, promovendo uma comunidade de aprendizado contínuo.

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O Financial Crime Group representa a síntese de conhecimento especializado, práticas inovadoras e compromisso com a integridade. Seja você uma instituição financeira ou atuante em outros setores obrigados, nosso grupo está pronto para colaborar e desenvolver soluções personalizadas que atendam aos desafios específicos do seu negócio.

Explore cada pilar do Financial Crime Group e descubra como podemos trabalhar juntos para fortalecer a segurança e a confiança em seu ambiente empresarial.