Equipe

Com mais de 25 anos de experiência dedicados à consultoria para instituições financeiras, sou um profissional altamente qualificado e comprometido com a excelência em serviços relacionados a prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes, compliance, gestão de riscos, controles internos e auditoria interna.

Trajetória Profissional

Ao longo de duas décadas, desempenhei papéis-chave em renomadas empresas de auditoria e consultoria, incluindo passagens pela Arthur Andersen, Deloitte e EY. Na EY, liderei a área de Business Consulting para instituições financeiras e por quase 6 anos liderei a prática de prevenção a crimes financeiros, onde fui responsável por estruturar uma equipe de mais de 20 profissionais. Com este time, desenvolvemos nossas competências e estruturamos as soluções e serviços para o mercado financeiro.

Atuei como Head de Risco Operacional e Head de Auditoria Interna no HSBC no Brasil, consolidando uma vasta experiência na adequação e revisão de conformidade com as regulamentações aplicáveis às instituições financeiras locais e internacionais operando no Brasil.

Minha experiência abrange projetos de diagnóstico, adequação e implementação de estruturas e programas, abordando governança, políticas, procedimentos, processos, controles, metodologias, ferramentas, indicadores, treinamento e cultura.

Formação

Além da minha sólida experiência profissional, possuo uma base educacional robusta. Graduei-me em Engenharia Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado, consolidando uma formação que destaca minha habilidade analítica e abordagem estratégica.

Posteriormente, buscando a constante evolução, fiz pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Essa complementação educacional ampliou minha visão integrada dos negócios, alinhando a expertise técnica à gestão eficaz. 

Mais tarde, através do Harvard ManageMentor Program da Harvard Business School, aprofundei meu entendimento em áreas cruciais, como comunicação eficaz, tomada de decisões estratégicas e gestão de equipes.

Detenho a certificação ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), atestando meu comprometimento e expertise em prevenção à lavagem de dinheiro.

Compromisso com a Excelência

Minha trajetória é marcada pela busca incessante pela excelência, aliando conhecimento técnico a uma abordagem prática, com atendimento e  alinhados às expectativas e necessidades dos clientes. 

Estou à disposição para discutir como posso agregar valor aos seus desafios específicos. Vamos juntos construir soluções sólidas e eficazes para o seu negócio. 

Entre em contato comigo: fventriglia@financialcrimegroup.com.br

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