O Financial Crime Group oferece serviços especializados em combate a crimes financeiros para uma diversificada gama de setores, cada qual com suas especificidades e regulamentações. Nossa expertise abrange:

• Instituições financeiras: incluindo bancos e demais entidades financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), onde a precisão nas medidas de PLD é crítica.

• Instituições de ativos virtuais: auxiliamos prestadoras de serviços de ativos virtuais, um setor emergente e altamente regulamentado, a implementar processos de compliance robustos.

• Setor de seguros e previdência: atendemos sociedades seguradoras, resseguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização, adaptando as estratégias de PLD às necessidades específicas do setor.

• Operadoras de plano de saúde: trabalhamos com operadoras de plano de assistência à saúde, assegurando a conformidade com regulamentos e mitigando riscos financeiros e de fraude.

• Jogos e apostas online: empresas de apostas esportivas e jogos online enfrentam riscos únicos, e oferecemos soluções de prevenção e controle ajustadas ao dinamismo deste mercado.

• Comércio de bens de luxo: empresas que negociam bens de luxo e de alto valor estão expostas a riscos específicos, e oferecemos consultoria para fortalecer seus controles internos e prevenir atos ilícitos.

• Mercado imobiliário: apoiamos empresas de promoção imobiliária ou de compra e venda de imóveis a estabelecer programas eficazes de PLD, essenciais neste setor de alto valor de transações.

• Cartórios e registradores: prestamos serviços para que cartórios e registradores atendam às demandas regulatórias e adotem práticas de prevenção à lavagem de dinheiro apropriadas a suas operações.

Em cada um desses setores, o Financial Crime Group se compromete a fornecer uma consultoria detalhada e personalizada, garantindo que as organizações não apenas cumpram com a legislação vigente, mas também estabeleçam as melhores práticas para prevenir e combater o crime financeiro.